藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年8月9日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室，以现场结合通讯的方式成功召开。本次会议由公司董事长肖宁先生主持，公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次半年度董事会的召集召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
会议聚焦公司上半年的运营成果、财务状况以及生产经营情况，针对《2024年半年度报告全文及其摘要》进行了深入讨论并全票通过。全体董事一致认为2024年半年度报告的编制符合法律、法规和中国证监会的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。其数据详实完整，为广大投资者真实地呈现了公司生产经营情况。
在利润分配方面，公司在兼顾正常经营及长远发展的前提下制定的2024年半年度利润分配方案，旨在积极回报公司股东，推动全体股东共享公司经营发展成果。公司向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司本次现金分红总额为人民币4.08亿元（含税）。
考虑到公司及全资子公司的持续发展及资金需求，董事会讨论了综合授信并提供担保相关事宜。经过充分评估和审慎决策，同意公司及全资子公司申请总额不超过人民币30亿元或等值外币的综合授信额度，以支持其业务拓展，确保公司整体运营的稳定。
公司为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，稳定及提升公司价值，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，将用于回购注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过35.90元/股。经董事会认真讨论研究，全体董事审议通过了回购公司股份方案的议案。
本次董事会的成功召开，体现了公司管理层的高效决策和战略眼光。公司将继续秉持创新、稳健的经营理念，不断提升核心竞争力，为股东创造更大的价值，为行业发展做出更大的贡献。
